YGM Trading LTD.

企业资讯

主要往来银行
香港上海汇丰银行有限公司

律师
Loeb＆Loeb LLP

核数师
毕马威会计师事务所
执业会计师

公司秘书
郭应东

注册办事处及主要营业地点
香港九龙新蒲岗大有街二十二号

股份登记及过户处
香港中央证券登记有限公司
香港皇后大道东一百八十三号合和中心十七楼

股份代号
00375

公司网址
www.ygmtrading.com

董事会

执行董事
陈永燊 (主席)
周陈淑玲 (副主席)
傅承荫 (行政总裁)
陈嘉然 (董事总经理)
陈永奎
陈永棋
陈永滔

独立非执行董事
林克平
蔡廷基
苏汉章
李光明

审核委员会
苏汉章 (主席)
林克平
蔡廷基
李光明

酬金委员会
林克平 (主席)
陈永奎
陈永燊
蔡廷基
苏汉章
李光明

提名委员会
蔡廷基 (主席)
陈永奎
陈永燊
林克平
苏汉章
李光明

风险管理委员会
陈永燊 (主席)
周陈淑玲
傅承荫
陈嘉然

公告及通函

All
业绩公告
公告及公布
通函
证券变动月报表

2019

2019-03-01

截至2019年2月28日止之股份發行人的證券變動月報表

2019-02-01

截至2019年1月31日止之股份發行人的證券變動月報表

2019-01-31

審核委員會的職權範圍

2019-01-04

截至2018年12月31日止之股份發行人的證券變動月報表

2018

2018-12-05

截至2018年11月30日止之股份發行人的證券變動月報表

2018-11-28

暫停辦理股份過戶登記

2018-11-28

截至二零一八年九月三十日止六個月中期業績公佈

内幕消息终止磋商可能出售位于伦敦的一个物业

2018-09-03

于二零一八年九月三日举行之股东周年大会投票表决结果

PROPOSALS RELATING TO RE-ELECTION OF DIRECTORS,GENERAL MANDATES TO ISSUE AND BUY BACK SHARES AND NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING A

2017/18 Final Result Announcement (业绩公告)

陈瑞球博士，大紫荆勋贤，GBS，OBE， JP 创办人、荣誉主席兼执行董事辞世

（1）辞任及委任独立非执行董事；及（2）董事委员会成员的变动

2017

2017-12-04

股份发行人的证券变动月报表

2017-11-29

2016/17 Interim Result Announcement (业绩公告)

2017-11-29

暂停办理股份过户登记

2017-11-23

完成有关出售一间附属公司之非常重大出售事项

有关出售一间附属公司之非常重大出售事项:成交安排

2017-10-04

股份发行人的证券变动月报表

2017-09-29

有关出售一间附属公司之非常重大出售事项:成交安排

2017-09-20

董事名单及其角色与职能

2017-09-20

于二零一七年九月二十日举行之股东周年大会投票表决结果

2017-09-20

(1)独立非执行董事之退任及委任；及(2)董事委员会成员之变动

有关重选退任董事、发行及购回股份之一般授权之建议及股东周年大会通告

有关出售一间附属公司之非常重大出售事项:成交安排

2017-06-27

暂停办理股份过户登记

2017-06-27

2016/17 Final Result Announcement (业绩公告)

于二零一七年四月十九日举行之股东特别大会投票表决结果

有关出售一间附属公司之非常重大出售事项及股东特别大会通告

有关出售一间附属公司之非常重大出售事项及恢复买卖

2016

2016/17 Interim Result Announcement (业绩公告)

2016-09-14

于二零一六年九月十四日举行之股东周年大会投票表决结果

2016-09-13

更新该等公司拥有若干地皮发展建议之联合公布

有关重选退任董事、发行及购回股份之一般授权之建议及股东周年大会通告

2015/16 Final Result Announcement (业绩公告)

关于本公司董事会(「董事会」) 风险管理委员会(「委员会」)的法规(「该等法规」)

2016-03-23

关于本公司董事会（「董事会」）审核委员会（「审核委员会」）的法规（「该等法规」）

更新该等公司拥有若干地皮发展建议之联合公布

2015

2015/16 Interim Result Announcement (业绩公告)

于二零一五年九月十六日举行之股东周年大会投票表决结果

有关出售长江西服有限公司全部已发行股本的主要交易

有关重选退任董事、发行及购回股份之一般授权之建议及修订组织章程细则及股东周年大会通告

2015-07-27

延迟寄发通函

2015-07-07

有关出售长江西服有限公司全部已发行股本的主要交易及恢复买卖

2015-07-06

暂停买卖

2015-06-23

2014/15 Final Result Announcement (业绩公告)

拟将印刷业务在香港联合交易所有限公司香港创业板分拆作独立上市

2014

2014/15 Interim Result Announcement (业绩公告)

有关该等公司拥有地皮进行规划申请之最新资料的联合公布

于二零一四年九月十七日举行之股东周年大会投票表决结果

2014-07-25 有关重选退任董事、发行及购回股份之一般授权之建议及修订组织章程细则及股东周年大会通告

2013/14 Final Result Announcement (业绩公告)

2013

2013/14 Interim Result Announcement (业绩公告)

有关重选退任董事、发行及购回股份之一般授权之建议及修订组织章程细则及股东周年大会通告

2012/13 Final Result Announcement (业绩公告)

2012

2012/13 Interim Result Announcement (业绩公告)

于二零一年九月十四日举行之股东周年大会投票表决结果

2012-09-14

组织章程大纲及经修订及重列之新组织章程细则

有关重选退任董事、发行及购回股份之一般授权之建议及修订组织章程细则及股东周年大会通告

收购 AQUASCUTUM 品牌业务及资产的事项及恢复买卖

2011/12 Final Result Announcement (业绩公告)

2012-03-30

翌日披露报表

2012-03-30

閞于本公司董事会(「董事会」)酬金委员会(酬金委员会」)的法规(「该等法规」)

2012-03-30

閞于本公司董事会(「董事会」)提名委员会(提名委员会」)的法规(「该等法规」)

閞于本公司董事会(「董事会」)审核委员会(审核委员会」)的法规(「该等法规」)

于二零一二年一月十九日举行之股东特别大会投票表决结果

2012-01-06

根据第 13.09(1)条公布租赁协议

2012-01-03

有关出售汉登集团控股有限公司股份之可能重大及关连交易

2011

有关出售汉登集团控股有限公司股份之可能重大及关连交易根据不可撤回承诺接纳由花旗环球金融亚洲有限公司代表PERFECT LEAD INVESTMENTS LIMITED 提呈收购汉登集团控股有限公司全部已发行股份之自愿有条件现金要约(PERFECT LEAD INVESTMENTS LIMITED 及其一致行动人士已拥有或同意收购者除外) 及恢复股份买卖

2011-11-30

股份发行人的证券变动月报表

2011-11-29

2011/12 Interim Result Announcement (业绩公告)

自愿公布二零一一年国庆黄金周期间零售之增长情况

重选退任董事及发行及购回股份之一般授权之建议及股东周年大会通告

2010/11 Final Result Announcement (业绩公告)

2010

2010/11 Interim Result Announcement (业绩公告)

重选退任董事及发行及购回股份之一般授权之建议及股东周年大会通告

2010-07-30

Form of proxy for use at the annual general meeting

董事调任及辞任独立非执行董事及审核委员会及薪酬委员会成员

2010-04-30

股份发行人的证券变动月报表

2010-03-31

2009/10 Final Result Announcement (业绩公告)

2010-03-31

股份发行人的证券变动月报表

2010-03-26

委任独立非执行董事及审核委员会及酬金委员会之成员

2009

2009/10 Interim Result Announcement (业绩公告)

主要交易 (收购「AQUASCUTUM」若干商标)

2009-09-30

股份发行人的证券变动月报表

2009-09-30

主要交易：收购「AQUASCUTUM」若干商标之通函

2009-09-11

股东周年大会投票表决结果

2009-09-10

收购「AQUASCUTUM」若干商标及恢宏股份买卖

通函 (重选退任董事及发行及购回股份之一般授权之建议及股东周年大会通告)

2008/09 Final Result Announcement (业绩公告)

2008

2008/09 Interim Result Announcement (业绩公告)

通函 (重选退任董事及发行及购回股份之一般授权之建议及股东周年大会通告)

2007/08 Final Result Announcement (业绩公告)

2008-06-30

董事会会议通告

2008-04-01

于二零零八年四月一日举行之股东特别大会投票表决结果

通函 (持续关连交易 - 长江制衣集团向YGM贸易集团销售成衣)

2007

2007/08 Interim Result Announcement (业绩公告)

2007-12-03

董事会会议通告

2007-07-31

通函 (重选退任董事、发行及购回股份之一般授权之建议及股东周年大会通告)

2007-07-20

2006/07 Final Result Announcement (业绩公告)

财务报告

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

企业管治

审核委员会
苏汉章 (主席)
林克平
蔡廷基
李光明

酬金委员会
林克平 (主席)
陈永奎
陈永燊
蔡廷基
苏汉章
李光明

提名委员会
蔡廷基 (主席)
陈永奎
陈永燊
林克平
苏汉章
李光明

风险管理委员会
陈永燊 (主席)
周陈淑玲
傅承荫
陈嘉然

关于本公司董事会(「董事会」) 风险管理委员会(「委员会」)的法规(「该等法规」)章程细则

补发已遗失的股份证明书

根据香港《公司条例》有关补发已遗失的上市公司股份证明书之公告

拟发出新股份证明书的公告

公告日期

有关取消原有股份证明书及发出新股份证明书的公告

公告日期

2015-04-30

2014-10-10

2014-09-12